株主総会議事録
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| 表紙 | 概要 | 頁 | |
|---|---|---|---|
 | 標題 | 株主総会議事録（合併） | 60 |
| 類型 | 吸収合併 | ||
| 標題 | 臨時株主総会議事録（分割） | 82 | |
| 類型 | 吸収分割 | ||
 | 標題 | 株主総会議事録 | 12 |
| 標題 | 株主総会議事録（書面決議） | 14 | |
| 標題 | 株主総会議事録（決算報告の承認） | 68 | |
| 類型 | 清算結了 | ||
 | 標題 | 一般的な定時株主総会議事録例 | 98 |
| 類型 | 役員等変更（取締役） | ||
| 標題 | 出席取締役，出席監査役及び議事録作成者の氏名を議事録末尾に記載する場合（押印は代表取締役のみ） | 101 | |
| 標題 | 定款に議長の定めがない場合の開会文言 | 102 | |
| 標題 | 取締役社長が欠席し取締役会で定めた取締役が議長になる場合 | 102 | |
| 標題 | 剰余金の配当議案 | 108 | |
| 類型 | 剰余金の配当 | ||
| 標題 | 定款変更新旧対照表 | 109 | |
| 類型 | 商号変更 | ||
| 標題 | 剰余金の処分議案（剰余金の配当と剰余金の処分を1つの議案とする場合） | 109 | |
| 類型 | 剰余金の処分 | ||
| 標題 | 募集株式発行議案と発行可能株式総数の変更議案（非公開会社） | 109 | |
| 類型 | 募集株式の発行 | ||
| 標題 | 一括審議方式による定時株主総会議事録例 | 111 | |
| 類型 | 役員等変更（取締役） | ||
| 標題 | 報告事項のみとする場合 | 115 | |
| 類型 | 計算書類の承認・事業報告・監査報告 | ||
| 標題 | 計算書類の承認議案に事業報告（及び監査報告）を含める場合 | 115 | |
| 標題 | 計算書類の承認議案に併せて監査報告を行う場合 | 117 | |
| 標題 | 事業報告に先立ち業務監査権限を有する監査役が監査報告を行う場合 | 117 | |
| 標題 | 会計限定監査役が株主総会に欠席した場合の監査報告 | 118 | |
| 標題 | 冒頭部分の出席取締役等の記載 | 120 | |
| 標題 | 議事録末尾の記載方法（議長及び出席取締役が記名押印） | 120 | |
| 標題 | 株主がインターネットを使った会議システムにより出席した場合 | 122 | |
| 標題 | 臨時株主総会議事録（書面決議のみ） | 136 | |
| 類型 | 株主総会の書面決議 | ||
| 標題 | 定時株主総会議事録（書面決議及び書面報告） | 137 | |
| 類型 | 株主総会の書面決議・書面報告 | ||
| 標題 | 定款に規定された任期の満了による取締役の改選 | 141 | |
| 類型 | 役員等変更（取締役） | ||
| 標題 | 選任理由：監査役の監査の範囲を限定する旨の定款の定めを廃止した場合 | 141 | |
| 類型 | 監査範囲限定の定め廃止 | ||
| 標題 | 監査役の任期の承継：前任者の辞任に伴い補欠監査役を選任する場合 | 142 | |
| 類型 | 役員等変更（監査役） | ||
| 標題 | 監査役の任期の承継：前任者の任期を承継しない場合 | 142 | |
| 標題 | 候補者の定め方：招集手続を省略した場合 | 143 | |
| 類型 | 役員等変更 | ||
| 標題 | 候補者の定め方：唯一の株主の指名による場合 | 143 | |
| 標題 | 期限付選任決議 | 144 | |
| 標題 | 条件付選任決議 | 144 | |
| 標題 | 就任承諾文言：席上全員就任承諾 | 145 | |
| 標題 | 就任承諾文言：欠席者を除く就任承諾 | 145 | |
| 標題 | 就任承諾文言：期限付就任承諾 | 145 | |
| 標題 | 就任承諾文言：監査役を辞任して取締役に就任する場合 | 145 | |
| 標題 | 期限付きで選任された取締役を代表取締役に予選する決議 | 147 | |
| 類型 | 役員等変更（代表取締役） | ||
| 内部資料-2300 | 標題 | 会社継続 | 19 |
| 類型 | みなし解散（株式会社） | ||
 | 標題 | 定時株主総会議事録（個別上程・個別審議方式） | 197 |
| 標題 | 報告事項の報告に先立ち，監査役による監査報告がなされた場合 | 199 | |
| 類型 | 計算書類の承認・事業報告・監査報告 | ||
| 標題 | 議案の修正動議が提出された場合 | 199 | |
| 標題 | 手続的動議がされた場合 | 200 | |
| 類型 | 株主提案 | ||
| 標題 | 株主提案に係る議案がある場合 | 200 | |
| 標題 | 定時株主総会議事録（一括上程・一括審議方式） | 201 | |
| 標題 | 株主提案に係る議案がある場合 | 203 | |
| 標題 | 議案の修正動議が提出された場合 | 203 | |
| 標題 | 議案の修正動議が提出された場合 | 204 | |
| 類型 | 株主提案 | ||
| 標題 | 株主提案に係る議案がある場合 | 204 | |
| 標題 | 定時株主総会議事録（取締役会非設置会社） | 205 | |
| 標題 | 定時株主総会議事録（取締役会設置会社） | 209 | |
| 標題 | 定時株主総会議事録（報酬額改定・退職慰労金の贈呈について決議する場合） | 212 | |
| 標題 | 定時株主総会議事録（定款の一部変更について決議する場合） | 215 | |
| 類型 | 定款の全面的変更 | ||
| 標題 | 臨時株主総会議事録（取締役・監査役の選任） | 217 | |
| 標題 | 定時株主総会議事録（書面決議・書面報告） | 242 | |
| 内部資料-1870 | 標題 | 定款に議長の定めがある場合の開会文言 | 5 |
| 標題 | 定款に議長の定めがない場合の開会文言 | 6 | |
| 標題 | 取締役社長が欠席し取締役会で予め定めた取締役が議長になる場合 | 6 | |
| 標題 | 出席株主・出席株主の議決権数に関する記載 | 6 | |
| 標題 | 出席取締役，出席監査役の記載（冒頭に記載する場合） | 7 | |
| 標題 | 出席取締役，出席監査役の記載（電話会議による出席の場合） | 7 | |
| 標題 | 株主が電話会議システムにより出席した場合 | 8 | |
| 標題 | 議事録末尾の記載方法（代表取締役のみが記名押印） | 9 | |
| 標題 | 議事録末尾の記載方法（議長及び出席取締役が記名押印） | 9 | |
| 標題 | 事業報告のみを報告事項として記載する場合 | 9 | |
| 類型 | 計算書類の承認・事業報告・監査報告 | ||
| 標題 | 計算書類の承認議案に事業報告（及び監査報告）を含める場合 | 10 | |
| 標題 | 事業報告に先立ち業務監査権限を有する監査役が監査報告を行う場合 | 10 | |
| 標題 | 会計限定監査役が株主総会に欠席した場合の監査報告 | 11 | |
| 標題 | 募集株式発行議案と定款変更議案の順序（非取締役会設置会社） | 12 | |
| 標題 | 定款に規定された任期の満了による取締役の改選 | 13 | |
| 類型 | 役員等変更（取締役） | ||
| 標題 | 選任理由：現任取締役の辞任 | 13 | |
| 標題 | 選任理由：過去に開催された定時総会で任期満了した場合 | 14 | |
| 標題 | 選任理由：定時総会が開催されるべき満了日をもって任期満了した場合 | 14 | |
| 標題 | 選任理由：監査役の監査の範囲を限定する旨の定款の定めを廃止した場合 | 14 | |
| 類型 | 監査範囲限定の定め廃止 | ||
| 標題 | 監査役の任期の承継：前任者の辞任に伴い補欠監査役を選任する場合 | 14 | |
| 類型 | 役員等変更（監査役） | ||
| 標題 | 監査役の任期の承継：前任者の任期を承継しない場合 | 15 | |
| 標題 | 法329条3項の補欠監査役の選任 | 15 | |
| 標題 | 候補者の定め方：招集手続を省略した場合 | 16 | |
| 類型 | 役員等変更（取締役） | ||
| 標題 | 候補者の定め方：株主が1名である場合 | 16 | |
| 標題 | 期限付選任決議 | 16 | |
| 標題 | 条件付選任決議 | 16 | |
| 標題 | 就任承諾文言：席上全員就任承諾 | 17 | |
| 類型 | 役員等変更 | ||
| 標題 | 就任承諾文言：期限付就任承諾 | 17 | |
| 標題 | 就任承諾文言：欠席者がいる場合の就任承諾 | 17 | |
| 標題 | 株主総会で選定された既存の代表取締役が存する場合の代表権を有しない取締役の選任 | 17 | |
| 類型 | 役員等変更（取締役） | ||
| 標題 | 株主総会で選定された既存の代表取締役が存しない場合の代表取締役の選定 | 18 | |
| 類型 | 役員等変更（代表取締役） | ||
| 標題 | 期限付きで選任された取締役を代表取締役に予選する決議 | 18 | |
| 標題 | 商号変更（期限付決議） | 19 | |
| 類型 | 商号変更 | ||
| 標題 | 定款変更案 ※定款変更の効力発生日を付則に定めるもの | 19 | |
| 標題 | 決議と同時に商号を変更した場合の議事録の末尾の記載 | 19 | |
| 標題 | 取締役会の廃止に伴う代表取締役の選定 | 20 | |
| 類型 | 取締役会設置会社の定めの廃止 | ||
| 標題 | 株券不発行会社へ移行するための定款変更案（明文化されていない整備法のみなし規定を含めて削除する場合） | 21 | |
| 類型 | 株券を発行する旨の定めの廃止 | ||
| 標題 | 事業年度の変更 | 22 | |
| 類型 | 事業年度の変更 | ||
| 標題 | 非取締役会設置会社における原則的な第三者割当による募集株式の発行 | 23 | |
| 類型 | 募集株式の発行 | ||
| 標題 | 法200条の規定による募集株式発行の委任 | 24 | |
| 標題 | 本店移転及び本店移転に伴う定款変更 | 24 | |
| 類型 | 本店移転 | ||
| 標題 | 解散及び清算人の選任 | 25 | |
| 類型 | 解散及び清算人就任 | ||
| 標題 | 報酬等の額の決定（総額を決定する場合） | 26 | |
| 類型 | 役員報酬の決定 | ||
| 標題 | 退職慰労金の贈呈 | 26 | |
| 類型 | 役員報酬の決定（退職慰労金） | ||
| 標題 | 剰余金の配当（金銭配当） | 27 | |
| 類型 | 剰余金の配当 | ||
| 標題 | 剰余金の配当および剰余金の処分 | 27 | |
| 標題 | 剰余金の現物配当 | 28 | |
| 類型 | 剰余金の配当 | ||
| 標題 | 資本金等の額の減少後の剰余金を配当原資とする剰余金の配当 | 28 | |
| 標題 | 利益相反取引の承認 | 29 | |
| 類型 | 競業取引・利益相反取引の承認 | ||
| 標題 | 株式譲渡の承認 | 29 | |
| 類型 | 株式譲渡承認請求 | ||
| 標題 | 自己株式の取得（ミニ公開買い付け） | 30 | |
| 類型 | 自己株式の取得（株主との合意） | ||
| 標題 | 自己株式の取得（特定株主からの取得） | 30 | |
| 類型 | 自己株式の取得（特定の株主） | ||
| 標題 | 資本金及び資本準備金の額の減少（募集株式の発行決議後） | 31 | |
| 標題 | 損失処理のための剰余金の処分 | 32 | |
| 類型 | 剰余金の処分（欠損填補） | ||
| 標題 | 合併契約の承認 | 32 | |
| 類型 | 吸収合併 | ||
| 標題 | 通常の株式会社への移行 | 33 | |
| 類型 | 【特例有限会社】株式会社への移行 | ||
| 標題 | 臨時株主総会議事録 | 36 | |
| 類型 | 役員等変更（取締役） | ||
 | 標題 | 公開会社が定款を変更して新たに株式の譲渡制限の定めを設定する場合の株主総会議事録 | 64 |
| 類型 | 株式の譲渡制限に関する規定の設定 | ||
| 標題 | 株式の譲渡制限の定めを設定をしていた会社が、承認機関を取締役会から株主総会に変更する場合の株主総会議事録 | 66 | |
| 類型 | 株式の譲渡制限に関する規定の変更 | ||
| 標題 | 株式の譲渡制限の定めを設定をしていた会社が株主間の譲渡については自由とする定款変更をする場合の株主総会議事録 | 68 | |
| 標題 | 株式の譲渡制限の定めを設定していた株式会社が株式の譲渡制限の規定を廃止し、かつ、取締役及び監査役を新たに選任する場合の株主総会議事録 | 70 | |
| 類型 | 株式の譲渡制限に関する規定の廃止 | ||
| 標題 | 取得請求権付株式の定めに関する株主総会議事録 | 73 | |
| 類型 | 取得請求権付株式に関する定めの設定 | ||
| 標題 | 取得条項付株式の定めに関する株主総会議事録 | 75 | |
| 類型 | 取得条項付株式に関する定めの設定 | ||
| 標題 | 剰余金の配当についての種類株式を発行するため定款を変更する場合の株主総会議事録 | 79 | |
| 類型 | 種類株式の内容の定めの設定（剰余金の配当） | ||
| 標題 | 残余財産の分配についての種類株式を発行するため定款を変更する場合の株主総会議事録 | 81 | |
| 類型 | 種類株式の内容の定めの設定（残余財産の分配） | ||
| 標題 | 議決権制限種類株式を発行するため定款を変更する場合の株主総会議事録 | 84 | |
| 類型 | 種類株式の内容の定めの設定（議決権制限） | ||
| 標題 | 譲渡制限種類株式を発行するため定款を変更する場合の株主総会議事録 | 86 | |
| 類型 | 種類株式の内容の定めの設定（譲渡制限） | ||
| 標題 | 取得請求権付種類株式を発行するため定款を変更する場合の株主総会議事録 | 88 | |
| 類型 | 種類株式の内容の定めの設定（取得請求権） | ||
| 標題 | 取得条項付種類株式を発行するため定款を変更する場合の株主総会議事録 | 90 | |
| 類型 | 種類株式の内容の定めの設定（取得条項） | ||
| 標題 | 全部取得条項付種類株式を発行して、スクィーズアウトする場合の株主総会議事録 | 94 | |
| 標題 | 黄金種類株式（拒否権付種類株式）を発行するため定款を変更する場合の株主総会議事録 | 101 | |
| 類型 | 種類株式の内容の定めの設定（拒否権） | ||
| 標題 | 取締役又は監査役の選任に関する種類株式を発行するため定款を変更する場合の株主総会議事録 | 103 | |
| 類型 | 種類株式の内容の定めの設定（取締役又は監査役の選解任） | ||
| 標題 | 普通株式のみを発行している公開会社以外の会社が発行可能株式総数を変更する場合の株主総会議事録 | 107 | |
| 類型 | 発行可能株式総数の変更 | ||
| 標題 | 種類株式を発行している会社が発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の増加をする場合の株主総会議事録及び種類株主総会議事録 | 109 | |
| 標題 | 公開会社以外の会社が定款を変更して公開会社となったことに伴い発行可能株式総数を縮減する場合の株主総会議事録 | 115 | |
| 標題 | 株主名簿管理人の設置の議事録 | 118 | |
| 類型 | 株主名簿管理人の設置 | ||
| 標題 | 株主名簿管理人の廃止の議事録 | 123 | |
| 類型 | 株主名簿管理人の廃止 | ||
| 標題 | 譲渡制限株式を取得した者が承認請求し、会社が承認する場合の株主総会議事録 | 132 | |
| 類型 | 株式譲渡承認請求 | ||
| 標題 | 譲渡制限株式を譲渡しようとする株主が承認請求し、会社が承認しない場合の議事録-会社自身が対象株式を買い取る場合 | 135 | |
| 標題 | 譲渡制限株式を譲渡しようとする株主が承認請求し、会社が承認しない場合の議事録-会社自身が対象株式を買い取る場合 | 136 | |
| 標題 | 譲渡制限株式を譲渡しようとする株主が承認請求し、会社が承認しない場合の議事録-対象株式を指定買取人が買い取る場合 | 139 | |
| 標題 | 株式会社が株主との合意により自己株式を取得する場合の議事録 | 142 | |
| 類型 | 自己株式の取得（株主との合意） | ||
| 標題 | 株式会社が特定の株主から自己株式を取得する場合の議事録 | 145 | |
| 類型 | 自己株式の取得（特定の株主） | ||
| 標題 | 株式会社が相続人等一般承継人から自己株式を取得する場合の議事録 | 149 | |
| 類型 | 自己株式の取得（相続人等との合意） | ||
| 標題 | 株式会社が子会社から自己株式を取得する場合の議事録 | 153 | |
| 類型 | 自己株式の取得（子会社） | ||
| 標題 | 取得条項付株式及び取得条項付種類株式の取得の場合の議事録 | 158 | |
| 類型 | 自己株式の取得（取得条項付株式） | ||
| 標題 | スクィーズアウトではなく全部取得条項付種類株式を全部取得する場合の株主総会議事録 | 161 | |
| 類型 | 自己株式の取得（全部取得条項付種類株式） | ||
| 標題 | 相続人等に対する株式の売渡請求に関する定款変更のための株主総会議事録 | 164 | |
| 類型 | 相続人等に対する株式売渡請求できる旨の定めの設定・廃止 | ||
| 標題 | 相続人等に対する株式の売渡請求に関する定款の定めがある会社が相続人等に株式の売渡請求をする場合の株主総会議事録 | 166 | |
| 類型 | 自己株式の取得（相続人等に対する株式売渡請求） | ||
| 標題 | 株式の消却に関する議事録 | 168 | |
| 類型 | 株式の消却 | ||
| 標題 | 株式の併合に関する株主総会議事録-普通株式のみを発行している会社が株式併合をする場合の株主総会議事録 | 177 | |
| 類型 | 株式の併合 | ||
| 標題 | 株式の併合に関する株主総会議事録-種類株式発行会社がある種類株式についてだけ株式併合をする場合の株主総会議事録 | 179 | |
| 標題 | 株式の分割に関する議事録 | 182 | |
| 類型 | 株式の分割 | ||
| 標題 | 株式無償割当てに関する議事録 | 187 | |
| 類型 | 株式の無償割当て | ||
| 標題 | 単元株式数に関する議事録-単元株式数を設定する場合の株主総会議事録 | 191 | |
| 類型 | 単元株式数の設定 | ||
| 標題 | 単元株式数に関する議事録-種類株式発行会社が各種類株式の単元株式数を増加する場合の株主総会議事録 | 193 | |
| 類型 | 単元株式数の変更 | ||
| 標題 | 募集株式（第三者割当て）で現物出資がない場合の議事録-公開会社以外の会社が株主総会で募集事項を決定する場合 | 201 | |
| 類型 | 募集株式の発行 | ||
| 標題 | 募集株式（第三者割当て）で現物出資がない場合の議事録-公開会社以外の会社が株主総会で募集株式の割当てをする場合 | 204 | |
| 標題 | 募集株式（第三者割当て）で現物出資がある場合の議事録-公開会社以外の会社が株主総会で募集事項を決定する場合 | 207 | |
| 標題 | 募集株式（第三者割当て）で現物出資がなく募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録-公開会社以外の会社が株主総会で募集事項を決定する場合 | 212 | |
| 標題 | 募集株式（第三者割当て）で一部現物出資があり募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録-公開会社以外の会社が株主総会で募集事項を決定する場合 | 216 | |
| 標題 | 公開会社以外の会社が会社法200条1項及び定款の規定により募集株式（第三者割当て）による募集事項の決定を取締役に委任する場合で現物出資がない場合の議事録 | 222 | |
| 標題 | 取締役会設置会社である公開会社以外の会社が会社法200条1項の規定により募集株式（第三者割当て）による募集事項の決定を取締役会に委任する場合で現物出資がなく募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録 | 226 | |
| 標題 | 公開会社の有利募集に当たる募集株式（第三者割当て）で現物出資がなく募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録 | 231 | |
| 標題 | 募集株式（株主割当て）で現物出資がない場合の議事録-公開会社以外の会社が株主総会の特別決議で募集事項を決定する場合 | 242 | |
| 標題 | 募集株式（株主割当て）で一部現物出資がある場合の議事録-公開会社以外の会社が株主総会の特別決議で募集事項を決定する場合 | 248 | |
| 標題 | 株券発行会社が定款を変更して株券不発行会社（株券廃止）とする場合の株主総会議事録 | 258 | |
| 類型 | 株券を発行する旨の定めの廃止 | ||
| 標題 | 新株予約権の発行に関する議事録-新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する場合の株主総会議事録 | 267 | |
| 類型 | 募集新株予約権の発行（ストック・オプション） | ||
| 標題 | 取締役会非設置会社が取締役を選任し、この取締役に代表権を付与する場合の株主総会議事録 | 298 | |
| 類型 | 役員等変更（取締役） | ||
| 標題 | 取締役会非設置会社が代表取締役を選定する場合の議事録-取締役会非設置会社が取締役を新たに1名選任し、従来の代表取締役のみを定款の規定によって代表取締役に選定する場合の株主総会議事録 | 301 | |
| 標題 | 取締役会非設置会社が代表取締役を選定する場合の議事録-取締役会非設置会社が取締役を新たに1名選任し、定款の規定により代表取締役を取締役の互選で選定する場合の議事録 | 303 | |
| 標題 | 取締役会非設置会社が代表取締役を選定する場合の議事録-取締役会非設置会社が取締役を新たに1名選任し、従来の代表取締役のみを株主総会の決議によって代表取締役に選定する場合の株主総会議事録 | 306 | |
| 標題 | 会計参与を置く場合の議事録 | 311 | |
| 類型 | 会計参与設置会社の定め設定 | ||
| 標題 | 公開会社以外の会社が定款を変更して役員の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までに伸長する場合の株主総会議事録 | 314 | |
| 類型 | 役員の任期変更 | ||
| 標題 | 取締役と株式会社が競業取引をする場合の議事録 | 317 | |
| 類型 | 競業取引・利益相反取引の承認 | ||
| 標題 | 取締役と株式会社が利益相反取引をする場合の議事録 | 321 | |
| 標題 | 本店移転をする場合の議事録-取締役会非設置会社が定款変更の伴う本店移転をする場合の株主総会議事録 | 325 | |
| 類型 | 本店移転 | ||
| 標題 | 本店移転をする場合の議事録-取締役会設置会社が定款変更の伴う本店移転をする場合の議事録 | 328 | |
| 標題 | 取締役会非設置会社が支店設置をする場合の株主総会議事録 | 331 | |
| 類型 | 支店設置 | ||
| 標題 | 取締役及び監査役の責任免除規定を新たに設定する場合の株主総会議事録 | 335 | |
| 類型 | 責任一部免除の定め設定 | ||
| 標題 | 非業務執行取締役及び監査役の責任限定契約に関する株主総会議事録 | 339 | |
| 類型 | 責任限定契約の定め変更（平成26年会社法改正） | ||
| 標題 | 公開会社以外の会社でこれまで会計監査権しかなかった監査役の監査の範囲を業務監査権に拡大する場合で、かつ、監査役を新たに選任する場合の株主総会議事録 | 344 | |
| 類型 | 監査範囲限定の定め廃止 | ||
| 標題 | 公開会社以外の会社（監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く）でこれまで業務監査権があった監査役の監査の範囲を会計監査権のみに限定する場合の株主総会議事録 | 346 | |
| 類型 | 監査範囲限定の定め設定 | ||
| 標題 | 定時株主総会議事録 | 354 | |
| 標題 | 公告方法変更の株主総会議事録 | 357 | |
| 類型 | 公告をする方法の変更 | ||
| 標題 | 株主総会の特別決議が必要な資本金の額の減少の場合の株主総会議事録 | 360 | |