株主総会招集
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利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
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| 表紙 | 概要 | 頁 | |
|---|---|---|---|
 | 書式 | スケジュール例 | 54 |
| 標題 | 招集通知発送期限と電子提供措置開始日等のスケジュール | ||
| 書式 | その他参考資料 | 55 | |
| 標題 | 株主総会招集通知の記載事項 | ||
 | 書式 | 取締役会議事録 | 155 |
| 標題 | 定時株主総会の招集にかかる取締役会議事録例 | ||
| 標題 | 株主総会の議案内容をまとめて決議する場合の議案 | 162 | |
 | 書式 | スケジュール例 | 11 |
| 標題 | 機関設計：取締役のみ（定時株主総会） | ||
| 標題 | 機関設計：取締役のみ（臨時株主総会） | 12 | |
| 標題 | 機関設計：取締役＋監査役（定時株主総会） | 13 | |
| 標題 | 機関設計：取締役＋監査役（臨時株主総会） | 15 | |
| 標題 | 機関設計：取締役会＋監査役（定時株主総会） | 16 | |
| 標題 | 機関設計：取締役会＋監査役（臨時株主総会） | 18 | |
| 書式 | フローチャート | 21 | |
| 標題 | 基準日の設定-取締役会設置会社/臨時株主総会を開催する場合 | ||
| 書式 | 定款作成例 | 23 | |
| 標題 | 事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までと定めている場合 | ||
| 書式 | 株主名簿 | 26 | |
| 標題 | 株主名簿（株券発行会社の場合） | ||
| 書式 | 取締役会議事録 | 27 | |
| 標題 | 取締役会議事録（臨時株主総会に関する基準日の設定） | ||
| 書式 | 基準日公告 | 28 | |
| 標題 | 臨時株主総会のための基準日設定公告（官報公告の例） | ||
| 標題 | 臨時株主総会のための基準日設定公告（電子公告の例） | 28 | |
| 書式 | フローチャート | 67 | |
| 標題 | 株主総会の招集-機関設計が「取締役のみ」の会社/定時株主総会の場合 | ||
| 標題 | 株主総会の招集-機関設計が「取締役＋監査役」の会社/定時株主総会の場合 | 68 | |
| 標題 | 株主総会の招集-機関設計が「取締役会＋監査役」の会社（非公開会社の場合）/定時株主総会の場合 | 69 | |
| 書式 | その他参考資料 | 71 | |
| 標題 | 招集に当たって決定すべき事項 | ||
| 標題 | 定時株主総会において目的事項（決議事項）とされることが多い事項 | 73 | |
| 書式 | 取締役会議事録 | 94 | |
| 標題 | 取締役会議事録（定時株主総会の招集の決定） | ||
| 標題 | 取締役会議事録（臨時株主総会の招集の決定） | 96 | |
| 書式 | 株主総会招集通知 | 98 | |
| 標題 | 定時株主総会招集通知（取締役会非設置会社） | ||
| 標題 | 定時株主総会招集通知（取締役会設置会社） | 102 | |
| 標題 | 定時株主総会招集通知（報酬額改定・退職慰労金の贈呈について決議する場合） | 106 | |
| 標題 | 定時株主総会招集通知（定款の一部変更について決議する場合） | 109 | |
| 標題 | 臨時株主総会招集通知（取締役・監査役の選任） | 112 | |
| 書式 | 株主総会参考書類 | 114 | |
| 標題 | 株主総会参考書類 | ||
| 書式 | 書面投票での議決権行使書面 | 116 | |
| 標題 | 議決権行使書面 | ||
| 書式 | 株主総会委任状 | 118 | |
| 標題 | 委任状（議案に対する賛否の記載欄なし） | ||
| 標題 | 委任状（議案に対する賛否の記載欄あり） | 119 | |
| 書式 | 株主総会招集通知 | 121 | |
| 標題 | 臨時株主総会招集通知書（少数株主が招集する場合） | ||
| 書式 | フローチャート | 129 | |
| 標題 | 株主総会開場まで | ||
| 書式 | その他参考資料 | 135 | |
| 標題 | 判断基準 | ||
| 標題 | 会場のレイアウト | 138 | |
| 書式 | フローチャート | 144 | |
| 標題 | 議事運営-個別上程・個別審議方式の場合 | ||
| 標題 | 議事運営-一括上程・一括審議方式の場合 | 145 | |
| 書式 | 株主総会シナリオ | 160 | |
| 標題 | 株主総会シナリオ（個別上程・個別審議方式） | ||
| 標題 | 株主総会シナリオ（一括上程・一括審議方式） | 167 | |
| 書式 | 株主総会シナリオ（想定問答） | 170 | |
| 標題 | 想定問答 | ||
| 書式 | フローチャート | 173 | |
| 標題 | 株主総会後の事務処理-取締役会非設置会社/定時株主総会の場合 | ||
| 標題 | 招集手続の省略と招集期間の短縮 | 223 | |
| 標題 | 全員出席総会 | 224 | |
| 書式 | 株主総会招集手続省略同意書 | 229 | |
| 標題 | 招集手続省略の同意書 | ||
| 書式 | 株主総会書面決議の提案書 | 238 | |
| 標題 | 株主総会決議事項についての提案書／同意書 | ||
| 書式 | 株主総会書面決議の同意書 | 238 | |
| 標題 | 株主総会決議事項についての提案書／同意書 | ||
| 書式 | 株主総会書面決議の提案書 | 240 | |
| 標題 | 定時株主総会の目的事項についての通知書兼提案書／同意書 | ||
| 書式 | 株主総会書面決議の同意書 | 241 | |
| 標題 | 定時株主総会の目的事項についての通知書兼提案書／同意書 | ||
 | 書式 | その他参考資料 | 768 |
| 標題 | 株主総会の招集を請求する | ||
| 標題 | 連名で株主総会を招集する場合 | 770 | |
| 標題 | 会社が招集請求に応じないおそれがある場合 | 770 | |
| 標題 | 株主総会の目的である事項の記載例 | 770 | |
| 内部資料-1870 | 書式 | 定款作成例 | 1 |
| 標題 | 株主総会の招集期間に関する定款規定 | ||
| 書式 | 株主総会招集期間短縮同意書 | 1 | |
| 標題 | 期間短縮同意書 | ||
| 書式 | 定款作成例 | 2 | |
| 標題 | 基準日に関する定款規定 | ||
| 書式 | その他参考資料 | 2 | |
| 標題 | 議案の概要を招集通知に記載しなければならない事項 | ||
| 書式 | 株主総会招集通知 | 3 | |
| 標題 | 株主総会招集通知 | ||
| 書式 | 株主総会委任状 | 4 | |
| 標題 | 議決権行使の委任状（賛否の表示あり） | ||
| 書式 | 定款作成例 | 5 | |
| 標題 | 招集権者および議長に関する定款規定 | ||
| 内部資料-1880 | 書式 | 取締役会議事録 | 12 |
| 標題 | 定時株主総会招集のための取締役会における定型的な議案 | ||
 | 書式 | 取締役会議事録 | 126 |
| 標題 | 臨時株主総会についての基準日及び招集に関する取締役会議事録 | ||
| 標題 | 株主総会招集に関する取締役会議事録 | 291 | |
| 標題 | 定時株主総会の招集に関する取締役会議事録 | 350 | |
 | 書式 | 取締役会議事録 | 157 |
| 標題 | 定時株主総会招集取締役会決議 | ||
| 書式 | 株主総会招集通知 | 158 | |
| 標題 | 定時株主総会招集通知 | ||
| 書式 | 株主総会参考書類 | 159 | |
| 標題 | 総会招集通知に添付する「議案の概要」説明資料例 | ||
| 標題 | 定時株主総会招集通知の提供書面（事業報告）例 | 160 | |
| 標題 | 定時株主総会招集通知の提供書面（計算書類）例 | 164 | |
| 書式 | 監査報告書 | 167 | |
| 標題 | 業務監査権限を有しない監査役の監査報告例 | ||
| 書式 | 株主総会委任状 | 168 | |
| 標題 | 議決権行使の委任状 | ||
| 書式 | 株主総会決議結果通知書 | 170 | |
| 標題 | 定時株主総会の決議通知 | ||
| 書式 | 取締役会議事録 | 171 | |
| 標題 | 臨時株主総会招集取締役会決議 | ||
| 書式 | 株主総会招集通知 | 173 | |
| 標題 | 臨時株主総会招集通知 | ||
| 書式 | 株主総会参考書類 | 174 | |
| 標題 | 総会招集通知に添付する「議案の概要」説明資料例 | ||
| 書式 | 株主総会委任状 | 174 | |
| 標題 | 議決権行使の委任状 | ||
| 書式 | 株主総会決議結果通知書 | 176 | |
| 標題 | 臨時株主総会の決議通知 | ||
 | 書式 | 取締役会議事録 | 132 |
| 標題 | 定時株主総会の招集について決定する場合 | ||
| 標題 | 書面投票・電子投票の採用等、株主総会の招集に関する事項について決定する場合 | 134 | |
| 標題 | 計算書類等の承認および定時株主総会招集の決定を併せて行う場合 | 135 | |
| 標題 | 臨時株主総会を招集するために基準日を設定する場合 | 139 | |
| 標題 | 基準日後株主への議決権の付与-基準日後株主に対する議決権の付与について決定する場合（第三者割当増資による付与） | 139 | |
| 標題 | 基準日後株主への議決権の付与-基準日後株主に対する議決権の付与について決定する場合（組織再編により株主となった者への付与） | 140 | |
| 標題 | 定時株主総会の招集について決定する場合 | 310 | |
 | 書式 | 株主総会招集通知 | 92 |
| 標題 | 株主総会招集通知例 | ||
| 書式 | 株主総会参考書類 | 93 | |
| 標題 | 株主総会参考書類 | ||
| 書式 | 株主総会委任状 | 94 | |
| 標題 | 議決権の代理行使に関する委任状例 | ||
| 書式 | 取締役会議事録 | 95 | |
| 標題 | 取締役会議事録例（定時株主総会の招集決定） | ||
 | 書式 | 株主総会招集通知 | 241 |
| 標題 | 招集通知記載例 | ||
| 書式 | 株主総会委任状 | 242 | |
| 標題 | 委任状記載例 | ||
 | 書式 | 監査報告書 | 26 |
| 標題 | 定時株主総会招集通知に添付する監査報告書（取締役会設置会社で監査役設置会社用） | ||
| 内部資料-1070 | 書式 | 株主総会書面決議の提案書 | 24 |
| 標題 | 株主総会決議事項のご提案及び書面決議への同意のお願い | ||
 | 書式 | フローチャート | 62 |
| 標題 | 定時株主総会の日程例（非公開，大会社以外，「取締役会＋監査役」型） | ||
| 書式 | 株主総会招集通知 | 69 | |
| 標題 | 行使期限：書面投票制度を採用する会社（狭義の招集通知における記載例） | ||
| 標題 | 行使期限：書面投票，電子投票併用行使の場合の取扱い：書面等投票制度を採用する会社（狭義の招集通知における記載例） | 69 | |
| 標題 | 賛否の記載なき場合の取扱い：書面等投票制度を採用する会社（議決権行使書面における記載例） | 69 | |
| 標題 | 招集通知：定時株主総会(1)（大会社以外，取締役会設置，監査役会・会計監査人を置かない会社，書面投票・電子投票制度不採用） | 71 | |
| 標題 | 招集通知：定時株主総会(2)（大会社以外，取締役会設置，監査役会・会計監査人を置かない会社，書面投票制度採用） | 73 | |
| 書式 | 株主総会参考書類 | 74 | |
| 標題 | 株主総会参考書類 | ||
| 書式 | 複合書式 | 75 | |
| 標題 | 招集通知：定時株主総会(3)（非公開，大会社以外，取締役会＋監査役設置，委任状の勧誘府令を参考に作成する場合） | ||
| 書式 | 株主総会参考書類 | 76 | |
| 標題 | 株主総会参考書類：議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類 | ||
| 書式 | 株主総会招集通知 | 77 | |
| 標題 | 招集通知：臨時株主総会（大会社以外，取締役会設置会社，監査役会非設置，書面等投票制度採用） | ||
| 書式 | 株主総会招集通知等の訂正通知書 | 78 | |
| 標題 | 訂正通知 | ||
| 標題 | 修正事項の周知方法の通知（狭義の招集通知への記載例）：書面等投票制度を採用する会社 | 80 | |
| 書式 | その他参考資料 | 83 | |
| 標題 | 会社提案議案 | ||
| 書式 | 株主総会参考書類 | 84 | |
| 標題 | 株主総会参考書類：計算書類（貸借対照表，損益計算書，株主資本変動計算書，個別注記表）の承認 | ||
| 書式 | その他参考資料 | 93 | |
| 標題 | 記載の重複不要 | ||
| 書式 | 定款作成例 | 94 | |
| 標題 | 定款：WEB開示に関する定款規定 | ||
| 書式 | 株主総会招集通知 | 94 | |
| 標題 | 招集通知：WEB開示の招集通知における記載例 | ||
| 書式 | 書面投票での議決権行使書面 | 103 | |
| 標題 | 議決権行使書用紙 | ||
| 書式 | 定款作成例 | 104 | |
| 標題 | 定款：代理人を株主に限定する定め＋代理人の数を限定する定め | ||
| 書式 | その他参考資料 | 104 | |
| 標題 | 書面等投票制度と委任状の勧誘制度の採用の可否 | ||
| 書式 | 株主総会委任状 | 104 | |
| 標題 | 委任状用紙(1)（会社への委任） | ||
| 標題 | 委任状用紙(2)（職務代行者への委任） | 105 | |
| 書式 | 定款作成例 | 106 | |
| 標題 | 定款：基準日 | ||
| 書式 | 基準日公告 | 106 | |
| 標題 | 基準日公告 | ||
| 書式 | 定款作成例 | 107 | |
| 標題 | 定款：基準日後の株主に対する議決権の付与 | ||
| 書式 | フローチャート | 107 | |
| 標題 | 株主総会会日の基本的なスケジュール | ||
| 書式 | 取締役会議事録 | 165 | |
| 標題 | 取締役会議事録：株主総会招集決定 | ||
| 書式 | 事業報告書 | 216 | |
| 標題 | 事業報告 | ||
 | 書式 | フローチャート | 7 |
| 標題 | 定時株主総会-公開・大会社（取締役会設置会社・監査役会設置会社・会計監査人設置会社） | ||
| 標題 | 定時株主総会-非公開・非大会社（取締役会設置会社・監査役会設置会社） | 9 | |
| 標題 | 臨時株主総会・種類株主総会 | 11 | |
