取締役会議事録

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表紙概要
9784817847140標題定時株主総会の招集にかかる取締役会議事録例155
類型定時株主総会招集
標題議長を互選した場合157
標題議長の交代158
類型競業取引・利益相反取引の承認
標題株式譲渡の承認(取締役が譲渡の当事者となる場合)158
類型株式譲渡承認請求
標題株式譲渡の承認(取締役全員(甲・乙・丙)が特別利害関係を有する場合)159
標題遅刻した取締役が存する場合160
標題株主総会の議案内容をまとめて決議する場合の議案162
類型定時株主総会招集
標題取締役改選直後の取締役会における定型的な議案163
標題取締役等がインターネットを使った会議システムにより出席した場合168
標題取締役会議事録(書面決議)180
類型取締役会の書面決議
標題取締役会議事録(書面報告)181
類型取締役会の書面報告
標題取締役の改選前の代表取締役の予選191
類型役員等変更(代表取締役)
標題記載例61の定款により代表取締役を社長とする場合192
標題代表取締役と社長をまとめて選定する場合193
標題代表取締役と役付取締役を分けて選定する場合194
9784788286924標題取締役会議事録(臨時株主総会に関する基準日の設定)27
類型臨時株主総会招集
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標題取締役会議事録(計算書類及び事業報告並びに附属明細書の承認)63
類型計算書類の承認・事業報告・監査報告
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標題取締役会議事録(定時株主総会の招集の決定)94
類型定時株主総会招集
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標題取締役会議事録(臨時株主総会の招集の決定)96
類型臨時株主総会招集
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標題取締役会議事録(定時株主総会直後の取締役会)194
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標題取締役会議事録(電話会議システムを用いた場合)196
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標題取締役会議事録(書面決議)245
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内部資料-1880標題議長を互選した場合3
標題議長の交代3
類型競業取引・利益相反取引の承認
標題電話会議による取締役会議事録3
標題遅刻した取締役が存する場合4
標題取締役の改選前の代表取締役の予選4
類型役員等変更(代表取締役)
標題代表取締役選定議案1(代表取締役を社長とする場合)5
標題代表取締役選定議案1(代表取締役と社長をまとめて選定する場合)5
標題代表取締役選定議案3(代表取締役と役付取締役を分けて選定する場合)6
標題募集株式発行と総数引受契約の承認7
標題本店移転(本店移転の期間を定める場合)8
類型本店移転
標題本店の変更8
類型本店変更
標題株式譲渡の承認(取締役が譲渡の当事者となる場合)8
類型株式譲渡承認請求
標題株式譲渡の承認(取締役全員(甲・乙・丙)が特別利害関係を有する場合)9
標題利益相反取引の承認9
類型競業取引・利益相反取引の承認
標題株式分割(発行済株式総数200株,発行可能株式総数も増加させる場合)10
標題株式の無償割当て10
類型株式の無償割当て
標題自己株式の消却11
類型株式の消却
標題定時株主総会招集のための取締役会における定型的な議案12
類型定時株主総会招集
標題取締役改選直後の取締役会における定型的な議案14
標題取締役会議事録(書面決議)16
類型役員等変更(代表取締役)
9784806529927標題取締役会議事録(株式譲渡)40
類型株式譲渡承認請求
9784539725054標題株主名簿管理人の設置の議事録120
類型株主名簿管理人の設置
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標題株主名簿管理人の変更の取締役会議事録121
類型株主名簿管理人の変更
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標題株主名簿管理人の廃止の議事録122
類型株主名簿管理人の廃止
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標題臨時株主総会についての基準日及び招集に関する取締役会議事録126
類型臨時株主総会招集
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標題譲渡制限株式を譲渡しようとする株主が承認請求し、会社が承認する場合の取締役会議事録129
類型株式譲渡承認請求
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標題譲渡制限株式を譲渡しようとする株主が承認請求し、会社が承認しない場合の議事録-会社自身が対象株式を買い取る場合134
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標題譲渡制限株式を譲渡しようとする株主が承認請求し、会社が承認しない場合の議事録-対象株式を指定買取人が買い取る場合138
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標題株式会社が株主との合意により自己株式を取得する場合の議事録143
類型自己株式の取得(株主との合意)
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標題株式会社が特定の株主から自己株式を取得する場合の議事録147
類型自己株式の取得(特定の株主)
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標題株式会社が相続人等一般承継人から自己株式を取得する場合の議事録151
類型自己株式の取得(相続人等との合意)
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標題株式会社が子会社から自己株式を取得する場合の議事録155
類型自己株式の取得(子会社)
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標題取得条項付株式及び取得条項付種類株式の取得の場合の議事録159
類型自己株式の取得(取得条項付種類株式)
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標題株式の消却に関する議事録170
類型株式の消却
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標題特別支配株主の株式等売渡請求に関する議事録173
類型特別支配株主による株式の売渡請求
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標題株式の分割に関する議事録184
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標題株式無償割当てに関する議事録189
類型株式の無償割当て
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標題単元株式数を廃止する場合の取締役会議事録197
類型単元株式数の廃止
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標題募集株式(第三者割当て)で現物出資がない場合の議事録-公開会社が取締役会決議で募集事項を決定する場合202
類型募集株式の発行
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標題募集株式(第三者割当て)で現物出資がない場合の議事録-公開会社が取締役会で募集株式の割当てをする場合205
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標題募集株式(第三者割当て)で現物出資がある場合の議事録-公開会社が取締役会で募集事項を決定する場合209
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標題募集株式(第三者割当て)で現物出資がなく募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録-公開会社が取締役会で募集事項を決定する場合214
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標題募集株式(第三者割当て)で一部現物出資があり募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録-公開会社が取締役会で募集事項を決定する場合218
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標題取締役会設置会社である公開会社以外の会社が会社法200条1項の規定により募集株式(第三者割当て)による募集事項の決定を取締役会に委任する場合で現物出資がなく募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録227
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標題公開会社の有利募集に当たる募集株式(第三者割当て)で現物出資がなく募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録232
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標題公開会社以外の会社が会社法200条1項及び定款の規定により募集株式(第三者割当て)による募集事項の決定を取締役会又は取締役に委任する場合で現物出資があり募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録234
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標題公開会社の有利募集に当たる募集株式(第三者割当て)で現物出資があり募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録238
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標題募集株式(株主割当て)で現物出資がない場合の議事録-公開会社以外の取締役会設置会社が定款の規定によって募集事項を取締役会で決定する場合245
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標題募集株式(株主割当て)で現物出資がない場合の議事録-公開会社が募集事項を取締役会で決定する場合246
Files.doc
標題募集株式(株主割当て)で一部現物出資がある場合の議事録-公開会社以外の取締役会設置会社が定款の規定によって募集事項を取締役会で決定する場合252
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標題募集株式(株主割当て)で一部現物出資がある場合の議事録-公開会社が募集事項を取締役会で決定する場合254
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標題新株予約権の発行に関する議事録-会社法239条1項の規定に基づき募集事項を取締役会で決定する場合の取締役会議事録273
類型募集新株予約権の発行(ストック・オプション)
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標題新株予約権の発行に関する議事録-新株予約権を割り当てる場合の取締役会議事録278
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標題新株予約権の発行に関する議事録-会社法239条1項の規定に基づき募集事項を取締役会で決定し、かつ募集新株予約権につき総数引受契約を締結する場合の取締役会議事録280
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標題新株予約権の消却に関する取締役会議事録286
類型新株予約権の消却
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標題株主総会招集に関する取締役会議事録291
類型臨時株主総会招集
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標題取締役会設置会社が代表取締役を選定する場合の取締役会議事録309
類型役員等変更(代表取締役)
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標題取締役と株式会社が競業取引をする場合の議事録319
類型競業取引・利益相反取引の承認
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標題取締役と株式会社が利益相反取引をする場合の議事録323
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標題本店移転をする場合の議事録-取締役会設置会社が定款変更の伴う本店移転をする場合の議事録329
類型本店移転
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標題取締役会設置会社が支店設置をする場合の取締役会議事録333
類型支店設置
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標題定時株主総会の招集に関する取締役会議事録350
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標題取締役の決定又は取締役会決議で資本金の額の減少ができる場合の議事録366
類型資本金の額の減少(募集株式の発行と同時)
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標題事業の譲渡等で株主総会の特別決議を要しない場合の取締役会議事録及び取締役の決定書-略式事業譲渡の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書408
類型事業譲渡
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標題事業の譲渡等で株主総会の特別決議を要しない場合の取締役会議事録及び取締役の決定書-簡易な事業全部の譲受けの場合の取締役会議事録及び取締役の決定書411
類型事業全部の譲受け
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標題解散中の株式会社が株主総会の特別決議で株式会社を継続する場合の議事録-会社継続後の株式会社が取締役会設置会社の場合の議事録426
類型会社継続
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標題株式会社同士が吸収合併する場合の吸収合併契約書締結のための取締役会議事録及び取締役の決定書441
類型吸収合併
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標題略式吸収合併の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書448
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標題簡易吸収合併の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書451
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標題株式会社同士が吸収合併する場合で消滅会社となる株式会社の株主総会における吸収合併契約書の承認が不要な場合の取締役会議事録及び取締役の決定書453
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標題株式会社同士が吸収分割する場合の分割契約書締結のための取締役会議事録及び取締役の決定書459
類型吸収分割
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標題略式分割の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書466
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標題簡易吸収分割の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書468
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標題略式分割の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書471
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標題簡易吸収分割の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書474
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標題株式会社同士が株式交換を行う場合の株式交換契約書締結のための取締役会議事録及び取締役の決定書479
類型株式交換
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標題略式株式交換の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書486
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標題簡易株式交換の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書489
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標題株式会社同士が株式交換を行う場合で完全子会社となる株式会社の株主総会における株式交換契約書の承認が不要な場合の取締役会議事録及び取締役の決定書491
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標題株式会社同士が新設合併する場合の新設合併契約書締結のための取締役会議事録及び取締役の決定書497
類型新設合併
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標題1社で新設分割を行う新設分割計画書を承認する場合の取締役会議事録及び取締役の決定書503
類型新設分割
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標題2社以上の株式会社が共同して新設分割を行う新設分割計画書を承認する場合の取締役会議事録及び取締役の決定書505
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標題簡易新設分割の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書514
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標題1社で株式移転を行う株式移転計画書を承認する場合の取締役会議事録及び取締役の決定書519
類型株式移転
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標題2社以上の株式会社が共同して株式移転を行う株式移転計画書を承認する場合の取締役会議事録及び取締役の決定書521
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9784539725047標題取締役会議事録作成例(取締役会で株式譲渡承認をする場合)89
類型株式譲渡承認請求
9784788281660標題募集株式の割当先・割当数を決定した取締役会議事録119
類型募集株式の発行
標題取締役会議事録(簡易合併を行う吸収合併存続会社の場合)220
類型吸収合併
9784415321332標題職務執行者の選任に関する書面の例135
類型【合同会社】設立登記
9784502171512標題取締役会議事録:募集株式発行(株主割当て)59
類型募集株式の発行
標題取締役会議事録:自己株式取得内容の決定93
類型自己株式の取得(特定の株主)
標題取締役会議事録:自己株式消却99
類型株式の消却
標題取締役会議事録:株式譲渡承認111
類型株式譲渡承認請求
標題取締役会議事録:株式譲渡不承認(買取人指定)115
標題利益相反取引の承認155
類型募集株式の発行
標題重要財産の処分(不動産の売却)155
類型重要財産の処分・譲受け
標題借入の決定156
類型多額の借財(銀行借入)
標題役付取締役の決定156
類型役付取締役の選定
標題定時株主総会招集取締役会決議157
標題臨時株主総会招集取締役会決議171
標題取締役会議事録(書面決議)183
類型役員等変更(代表取締役)
標題取締役会議事録:代表取締役の選定205
標題存続会社の合併承認取締役会議事録295
類型吸収合併
標題消滅会社の合併承認取締役会議事録296
標題書面決議による消滅会社の合併承認取締役会議事録297
標題分割会社の新設分割計画承認取締役会議事録318
類型新設分割
標題取締役会議事録(代表取締役選定)351
類型組織変更(合資会社→株式会社)
9784539724712標題取締役会議事録の記載例(報酬決議)-株主総会での決議を受け、取締役会で個々の役員の役員給与を決議する場合の記載例96
類型役員報酬の決定(基本報酬)
9784785723729標題株主総会の書面決議および書面報告を行う場合の取締役会議事録記載例97
類型株主総会の書面決議
標題日時および場所の記載(箇条書き形式)127
標題日時および場所の記載(文章形式)127
標題役員の出席状況-出席状況の記載128
標題役員の出席状況-出席状況の記載(途中退席者がある場合)128
標題テレビ会議システムにより取締役会に出席した取締役がいる場合129
標題議長の就任および開会宣言-議長の就任および開会宣言130
標題議長の就任および開会宣言-議長を選出した場合131
標題議長の就任および開会宣言-議長が途中で交代した場合131
標題定時株主総会の招集について決定する場合132
類型定時株主総会招集
標題書面投票・電子投票の採用等、株主総会の招集に関する事項について決定する場合134
標題計算書類等の承認および定時株主総会招集の決定を併せて行う場合135
標題株主提案議案を付議することについて決定する場合138
類型株主提案
標題臨時株主総会を招集するために基準日を設定する場合139
類型臨時株主総会招集
標題基準日後株主への議決権の付与-基準日後株主に対する議決権の付与について決定する場合(第三者割当増資による付与)139
類型定時株主総会招集
標題基準日後株主への議決権の付与-基準日後株主に対する議決権の付与について決定する場合(組織再編により株主となった者への付与)140
標題株主総会の議長等の職務代行順位について定める場合141
類型代表者に事故ある場合の代行順位決定
標題株主総会付議議案の一部撤回-議案の撤回について決議する場合(その1)142
標題株主総会付議議案の一部撤回-議案の撤回について決議する場合(その2)142
類型役員等変更(取締役)
標題総会検査役の選任申立てについて決議する場合143
類型総会検査役の選任申立て
標題決算発表を実施することについて決議する場合144
類型決算公告・決算書の発表
標題会社法459条1項の規定による定款の定めに基づき、剰余金の配当を実施する場合144
類型剰余金の配当
標題欠損填補のため資本準備金の額を減少する場合145
類型準備金の額の減少(欠損填補)
標題剰余金の配当等の決定に関する方針について決定する場合146
類型剰余金の配当
標題会社法454条5項の規定による定款の定めに基づき、中間配当を実施する場合147
類型剰余金の配当(中間配当)
標題配当予想の修正を行う場合148
類型剰余金の配当
標題有価証券報告書の提出を行う場合149
類型有価証券報告書の提出
標題取締役会決議により特定取締役を定める場合149
類型役員等変更(特定取締役)
標題代表取締役の選定(議長から候補者を推薦)151
類型役員等変更(代表取締役)
標題代表取締役の選定(取締役の一人から候補者を推薦)152
標題役付取締役の選定152
類型役付取締役の選定
標題役付取締役の業務担当の決定153
標題株主総会・取締役会の招集権者・議長の代行順位決定154
類型代表者に事故ある場合の代行順位決定
標題取締役への使用人職務の委嘱155
標題独立役員の指定・届出156
類型独立役員の届出等
標題取締役会規程(規則)の改正158
標題重要な使用人の人事異動159
類型重要な使用人の選任・解任
標題各取締役の基本報酬決定(取締役会で個人別の報酬額を決議)162
類型役員報酬の決定(基本報酬)
標題各取締役の基本報酬決定(取締役社長に決定を一任)162
標題取締役の賞与決定(取締役社長に決定を一任)163
類型役員報酬の決定(賞与)
標題ストック・オプションの報酬額決定(新株予約権の払込債務と報酬債権の相殺)163
標題退職慰労金額の決定(取締役会で具体的金額を決定)168
類型役員報酬の決定(退職慰労金)
標題退職慰労金額の決定(取締役社長に決定を一任)168
標題役員退職慰労金制度の廃止169
標題中期経営計画の決定170
類型事業計画の策定
標題競業取引承認(競合会社の代表取締役への就任)171
類型競業取引・利益相反取引の承認
標題競業取引の事後報告172
標題利益相反取引(直接取引・不動産売買)173
標題利益相反取引(間接取引・債務保証)175
標題株主との合意による取得-オークション市場での単純買付け(信託方式)179
類型自己株式の取得(株主との合意)
標題株主との合意による取得-立会外取引(ToSTNeT-3)における取得179
標題子会社からの取得180
類型自己株式の取得(子会社)
標題自己株式の消却182
類型株式の消却
標題募集株式の発行(第三者割当て)183
類型募集株式の発行
標題募集株式の発行(有利価額発行)186
標題募集株式の発行(自己株式の処分)187
類型自己株式の処分
標題株式の分割188
類型株式の分割
標題株式の分割(同時に発行可能株式総数増加)189
標題単元株式数の減少190
類型単元株式数の変更
標題株式譲渡承認請求(承認)191
類型株式譲渡承認請求
標題株式譲渡承認請求(不承認と買受人の指定)192
標題所在不明株主の株式売却193
類型所在不明株主の株式売却
標題第三者割当ての方法により新株予約権を発行する場合196
類型募集新株予約権の発行
標題新株予約権無償割当ての方法により資金調達を行う場合(ライツ・オファリングに係る新株予約権の発行)197
類型新株予約権の無償割当て
標題従業員等に対しストック・オプションを割り当てる場合(発行決議)198
類型募集新株予約権の発行(ストック・オプション)
標題従業員等に対しストック・オプションを割り当てる場合(割当決議)199
標題取得条項付新株予約権の取得199
類型自己新株予約権の取得(取得条項付新株予約権)
標題自己新株予約権の取得およびその消却200
標題譲渡制限新株予約権の譲渡承認201
類型新株予約権譲渡承認請求
標題普通社債を発行する場合202
類型多額の借財(社債の発行)
標題転換社債型新株予約権付社債を発行する場合202
標題M&A資金の銀行借入を行う場合203
類型多額の借財(銀行借入)
標題子会社債務に対し債務保証をする場合204
類型多額の借財(債務保証)
標題不動産を取得する場合206
類型重要財産の処分・譲受け
標題不動産を譲渡する場合206
標題事業の全部を譲り受ける場合207
類型事業全部の譲受け
標題事業の一部を譲渡する場合209
類型事業譲渡
標題子会社株式を譲渡する場合210
類型重要財産の処分・譲受け
標題特別取締役制度に基づき重要な財産を処分する場合211
標題合併契約の締結について決議する場合(簡易合併)213
類型吸収合併
標題内部統制システムの基本方針を新たに定める場合215
類型内部統制システムの構築
標題コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を新たに定める場合216
類型コーポレート・ガバナンスの構築
標題株主総会決議を条件とした買収防衛策導入について定める場合217
類型買収防衛策の導入
標題定款規定に基づき取締役の責任を免除する場合218
類型責任一部免除の決議
標題非業務執行取締役等と責任限定契約を締結する場合219
類型責任限定契約の締結
標題本店移転を決議する場合(同一行政区域内)220
類型本店移転
標題本店移転を決議する場合(異なる行政区域内)221
標題重要な組織の新設222
類型重要な組織の新設
標題子会社設立222
標題月次決算について報告する場合225
類型取締役の報告
標題中期経営計画の進捗状況について報告する場合225
標題業務執行取締役の職務執行の状況を報告する場合225
標題株主提案権の行使を受けたことについて報告する場合226
標題訴訟が提起されたことについて報告する場合228
類型取締役の報告
標題内部統制システムの運用状況について報告する場合229
標題常勤監査役の選定について報告を受けた場合230
標題コーポレート・ガバナンスに関する報告事項の例231
標題議事の結果-全員が賛成した場合の記載例232
標題議事の結果-特別の利害関係を有する取締役がいる場合の記載例232
類型競業取引・利益相反取引の承認
標題議事の結果-異議をとどめた取締役がいる場合の記載例233
標題閉会宣言とともに末尾に閉会時間を記載する場合234
標題議事録冒頭に閉会時間を記載する場合234
標題保証文言の記載235
標題会社法370条により取締役会の決議を省略した場合236
類型取締役会の書面決議
標題会社法372条により取締役会への報告を省略した場合240
類型取締役会の書面報告
標題定時株主総会による取締役全員改選後の取締役会議事録242
標題定時株主総会の招集について決定する場合310
類型定時株主総会招集
標題定時株主総会直後に取締役会を開催する場合312
9784502170010標題電話(テレビ)会議事録の盲点212
9784426120047標題取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)28
類型役員等変更(代表取締役)
標題取締役会議事録58
標題株式会社変更登記申請書63
標題取締役会議事録65
標題取締役会議事録77
標題取締役会議事録146
類型募集株式の発行
標題取締役会議事録157
標題取締役会議事録193
類型本店移転
標題取締役会議事録203
標題取締役会議事録210
標題取締役会議事録228
類型支店設置
標題取締役会議事録234
類型支店移転
標題取締役会議事録240
標題取締役会議事録246
類型支店廃止
9784384046540標題一般的な取締役会議事録例38
標題取締役会議事録例(取締役会の決議を省略する場合)42
類型本店移転
標題取締役会議事録例(定時株主総会の招集決定)95
類型定時株主総会招集
標題取締役会議案例(代表取締役の選定<再選>)118
類型役員等変更(代表取締役)
標題取締役会議案例(代表取締役の選定)119
標題取締役会議案例(取締役の報酬額の決定)161
類型役員報酬の決定(基本報酬)
標題取締役会議案例(取締役の報酬の減額)161
標題取締役会議案例(退職慰労金贈呈の件)163
類型役員報酬の決定(退職慰労金)
標題取締役会議案例(取締役の競業取引の承認)182
類型競業取引・利益相反取引の承認
標題取締役会議案例(取締役の利益相反取引の承認)183
標題取締役会議案例(重要な財産の譲受け)184
類型重要財産の処分・譲受け
標題取締役会議案例(多額の借財を行う場合)185
類型多額の借財(銀行借入)
標題重要な使用人の選任・解任の決定を行う場合の取締役会議案例186
類型重要な使用人の選任・解任
標題事業計画を策定する場合の取締役会事案例187
類型事業計画の策定
標題内部統制システムを構築する場合の取締役会議案例188
類型内部統制システムの構築
標題取締役会議案例(取締役会設置に伴う代表取締役の選定)200
類型取締役会設置会社の定めの設定
標題取締役会議事録(監査等委員会設置会社への変更)215
類型監査等委員会設置会社の定め設定
標題取締役会議案例(新本店の具体的所在場所・移転年月日の決定)234
類型本店移転
標題取締役会議案例(株主割当による株式の募集事項決定)245
類型募集株式の発行
9784539724408標題代表取締役が関係する変更-取締役,代表取締役,監査役の全員が任期満了で退任し,全員が再任されて就任した101
類型役員等変更
標題代表取締役が関係する変更-取締役,代表取締役,監査役の全員が任期満了で退任し,一部が再任,一部が新規に選任されて就任した(代表取締役に変更なし)110
標題代表取締役が関係する変更-取締役,代表取締役,監査役の全員が任期満了で退任し,別の者が全員新たに選任されて就任した119
標題代表取締役が関係する変更-代表取締役が取締役を辞任し,新たに選任された取締役が代表取締役に就任した129
標題代表取締役が関係する変更-代表取締役が代表取締役の地位のみを辞任し(取締役としては残る),新たに選任された取締役が代表取締役に就任した137
類型役員等変更(代表取締役)
標題代表取締役が関係する変更-代表取締役が取締役を辞任し,他の既存の取締役が代表取締役に就任した144
類型役員等変更
標題代表取締役が関係する変更-代表取締役が代表取締役の地位のみを辞任し(取締役としては残る),他の既存の取締役が代表取締役に就任した150
類型役員等変更(代表取締役)
標題代表取締役が関係する変更-代表取締役が死亡して,新たに取締役を選任し,他の既存の取締役が代表取締役に就任した158
類型役員等変更
標題代表取締役が関係する変更-代表取締役が死亡して,他の既存の取締役が代表取締役に就任した165
標題代表取締役が関係する変更-代表取締役を取締役会で解職し,他の既存の取締役が代表取締役に就任した171
類型役員等変更(代表取締役)
標題取締役会の設置-取締役会非設置会社から取締役会及び監査役を設置する会社へ変更した(取締役の任期途中での変更)367
類型取締役会設置会社の定めの設定
9784904497227標題取締役会議案例28
類型特別支配株主による株式の売渡請求
標題取締役会議案例47
類型募集株式の発行
9784539724361標題取締役会議事録206
類型本店移転
標題取締役会議事録217
類型支店設置
標題取締役会議事録221
類型支店移転
標題取締役会議事録226
類型支店廃止
標題取締役会議事録(代表取締役の選定)288
類型役員等変更(代表取締役)
標題取締役会議事録331
類型特別取締役の議決の定めの設定
標題取締役会議事録483
類型会社継続
標題取締役会議事録485
標題職務執行者の選任に関する書面569
類型【合同会社】設立登記
標題合同会社への種類変更の際、法人である社員が加入し、代表社員に定められた場合における職務を行うべき者の選任に関する書面591
類型種類変更(合資会社→合同会社)
標題代表取締役の選定に関する書面(組織変更後の株式会社が取締役会設置会社となる場合)628
類型組織変更(合名会社→株式会社)
標題代表社員の職務を行うべき者の選任に関する書面641
類型組織変更(株式会社→合同会社)
標題取締役会議事録681
類型吸収合併
標題取締役会議事録736
類型吸収分割
標題取締役会議事録758
類型新設分割
標題取締役会議事録789
9784426119317標題取締役会議事録58
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標題本店の移転(定款の変更あり)93
類型本店移転
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標題本店の移転(定款の変更なし)97
Files.doc
標題支店の設置104
類型支店設置
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標題支店の廃止107
類型支店廃止
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標題株式の譲渡を承認する場合154
類型株式譲渡承認請求
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標題株式の譲渡を承認せず株式会社が買い取る場合158
Files.doc
標題株式の譲渡を承認せず指定買取人を指定する場合164
Files.doc
標題株主との合意による自己株式の取得171
類型自己株式の取得(株主との合意)
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標題子会社からの自己株式の取得179
類型自己株式の取得(子会社)
Files.doc
標題取得条項付株式の取得182
類型自己株式の取得(取得条項付種類株式)
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標題自己株式の消却192
類型株式の消却
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標題株式の分割199
類型株式の分割
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標題株式の無償割当て202
類型株式の無償割当て
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標題第三者割当てによる募集株式の発行等(基本)208
類型募集株式の発行
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標題第三者割当てによる募集株式の発行等(総数引受契約)219
Files.doc
標題株主割当てによる募集株式の発行等233
Files.doc
標題第三者割当てによる募集株式の発行等[公開会社]237
Files.doc
標題第三者割当てによる募集株式の発行等[公開会社]238
Files.doc
標題有利発行となる募集株式の発行等244
Files.doc
標題新株予約権の発行250
類型募集新株予約権の発行
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標題取締役会・監査役の設置278
類型取締役会設置会社の定めの設定
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標題代表取締役の選定324
類型役員等変更(代表取締役)
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標題代表取締役の解職333
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標題重要な財産の処分342
類型重要財産の処分・譲受け
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標題多額の借財345
類型多額の借財(銀行借入)
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標題支配人その他の重要な使用人の選任348
類型支配人の選任
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標題業務の執行状況の報告351
類型取締役の報告
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標題競業取引の承認356
類型競業取引・利益相反取引の承認
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標題利益相反取引(直接取引)の承認359
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標題利益相反取引(間接取引)の承認365
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標題取締役・監査役の報酬の額の変更376
類型役員報酬の決定(基本報酬)
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標題略式合併434
類型吸収合併
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9784785722869標題取締役会議事録の例170
9784539724132標題取締役会議事録(例)106
類型監査等委員会設置会社の定め設定
標題株式の譲渡制限に関する定めの廃止および発行済株式総数の変更登記をする場合144
類型募集株式の発行
9784539724170標題株主名簿管理人の設置の議事録90
類型株主名簿管理人の設置
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標題株主名簿管理人の変更の取締役会議事録91
類型株主名簿管理人の変更
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標題株主名簿管理人の廃止の議事録92
類型株主名簿管理人の廃止
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標題臨時株主総会についての基準日及び招集に関する取締役議事録95
類型臨時株主総会招集
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標題譲渡制限株式を譲渡しようとする株主が承認請求し,会社が承認する場合の取締役会議事録98
類型株式譲渡承認請求
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標題譲渡制限株式を譲渡しようとする株主が承認請求し、会社が承認しない場合の議事録-(1)会社自身が対象株式を買い取る場合102
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標題譲渡制限株式を譲渡しようとする株主が承認請求し、会社が承認しない場合の議事録-(2)対象株式を指定買取人が買い取る場合107
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標題株式会社が株主との合意により自己株式を取得する場合の議事録112
類型自己株式の取得(株主との合意)
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標題株式会社が特定の株主から自己株式を取得する場合の議事録116
類型自己株式の取得(特定の株主)
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標題株式会社が相続人等一般承継人から自己株式を取得する場合の議事録120
類型自己株式の取得(相続人等との合意)
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標題株式会社が子会社から自己株式を取得する場合の議事録124
類型自己株式の取得(子会社)
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標題取得条項付株式及び取得条項付種類株式の取得の場合の議事録128
類型自己株式の取得(取得条項付種類株式)
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標題株式の消却に関する議事録139
類型株式の消却
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標題特別支配株主の株式等売渡請求に関する議事録142
類型特別支配株主による株式の売渡請求
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標題株式の分割に関する議事録153
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標題株式無償割当てに関する議事録157
類型株式の無償割当て
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標題単元株式数を廃止する場合の取締役会議事録164
類型単元株式数の廃止
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標題募集株式(第三者割当て)で現物出資がない場合の議事録-公開会社が取締役会決議で募集事項を決定する場合169
類型募集株式の発行
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標題募集株式(第三者割当て)で現物出資がない場合の議事録-公開会社が取締役会で募集株式の割当てをする場合172
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標題募集株式(第三者割当て)で現物出資がある場合の議事録-公開会社が取締役会で募集事項を決定する場合176
Files.doc
標題募集株式(第三者割当て)で現物出資がなく募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録-公開会社が取締役会で募集事項を決定する場合180
Files.doc
標題募集株式(第三者割当て)で一部現物出資があり募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録-公開会社が取締役会で募集事項を決定する場合185
Files.doc
標題取締役会設置会社である公開会社以外の会社が会社法200条1項の規定により募集株式(第三者割当て)による募集事項の決定を取締役会に委任する場合で現物出資がなく募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録194
Files.doc
標題公開会社の有利募集に当たる募集株式(第三者割当て)で現物出資がなく募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録199
Files.doc
標題公開会社以外の会社が会社法200条1項及び定款の規定により募集株式(第三者割当て)による募集事項の決定を取締役会または取締役に委任する場合で現物出資があり募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録200
Files.doc
標題公開会社の有利募集に当たる募集株式(第三者割当て)で現物出資があり募集株式を引き受けようとする者が募集株式の総数引受契約を締結する場合の議事録204
Files.doc
標題募集株式(株主割当て)で現物出資がない場合の議事録-公開会社以外の取締役会設置会社が定款の規定によって募集事項を取締役会で決定する場合211
Files.doc
標題募集株式(株主割当て)で現物出資がない場合の議事録-公開会社が募集事項を取締役会で決定する場合212
Files.doc
標題募集株式(株主割当て)で一部現物出資がある場合の議事録-公開会社以外の取締役会設置会社が定款の規定によって募集事項を取締役会で決定する場合218
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標題募集株式(株主割当て)で一部現物出資がある場合の議事録-公開会社が募集事項を取締役会で決定する場合220
Files.doc
標題会社法239条1項の規定に基づき募集事項を取締役会で決定する場合の取締役会議事録238
類型募集新株予約権の発行(ストック・オプション)
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標題新株予約権を割り当てる場合の取締役会議事録243
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標題会社法239条1項の規定に基づき募集事項を取締役会で決定しかつ募集新株予約権につき総数引受契約を締結する場合の取締役会議事録245
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標題新株予約権の消却に関する取締役会議事録252
類型新株予約権の消却
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標題株主総会招集に関する取締役会議事録256
類型臨時株主総会招集
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標題取締役会設置会社が代表取締役を選定する場合の取締役会議事録275
類型役員等変更(代表取締役)
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標題取締役と株式会社が競業取引をする場合の議事録285
類型競業取引・利益相反取引の承認
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標題取締役と株式会社が利益相反取引をする場合の議事録289
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標題取締役会設置会社が定款変更の伴う本店移転をする場合の議事録295
類型本店移転
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標題取締役会設置会社が支店設置をする場合の取締役会議事録299
類型支店設置
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標題定時株主総会の招集に関する取締役会議事録316
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標題取締役の決定又は取締役会決議で資本金の額の減少ができる場合の議事録330
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標題事業の譲渡等で株主総会の特別決議を要しない場合の取締役会議事録及び取締役の決定書-略式事業譲渡の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書372
類型事業譲渡
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標題事業の譲渡等で株主総会の特別決議を要しない場合の取締役会議事録及び取締役の決定書-簡易な事業全部の譲受けの場合の取締役会議事録及び取締役の決定書374
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標題解散中の株式会社が株主総会の特別決議で株式会社を継続する場合の議事録-会社継続後の株式会社が取締役会設置会社の場合の議事録389
類型会社継続
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標題株式会社同士が吸収合併する場合の吸収合併契約書締結のための取締役会議事録及び取締役の決定書402
類型吸収合併
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標題略式吸収合併の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書408
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標題簡易吸収合併の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書411
Files.doc
標題株式会社同士が吸収合併する場合で消滅会社となる株式会社の株主総会における吸収合併契約書の承認が不要な場合の取締役会議事録及び取締役の決定書414
Files.doc
標題株式会社同士が吸収分割する場合の分割契約書締結のための取締役会議事録及び取締役の決定書418
類型吸収分割
Files.doc
標題略式分割の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書424
Files.doc
標題簡易吸収分割の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書427
Files.doc
標題略式分割の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書430
Files.doc
標題簡易吸収分割の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書433
Files.doc
標題株式会社同士が株式交換を行う場合の株式交換契約書締結のための取締役会議事録及び取締役の決定書438
類型株式交換
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標題略式株式交換の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書444
Files.doc
標題簡易株式交換の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書447
Files.doc
標題株式会社同士が株式交換を行う場合で完全子会社となる株式会社の株主総会における株式交換契約書の承認が不要な場合の取締役会議事録及び取締役の決定書450
Files.doc
標題株式会社同士が新設合併する場合の新設合併契約書締結のための取締役会議事録及び取締役の決定書454
類型新設合併
Files.doc
標題1社で新設分割を行う新設分割計画書を承認する場合の取締役会議事録及び取締役の決定書460
類型新設分割
Files.doc
標題2社以上の株式会社が共同して新設分割を行う新設分割計画書を承認する場合の取締役会議事録及び取締役の決定書463
Files.doc
標題簡易新設分割の場合の取締役会議事録及び取締役の決定書471
Files.doc
標題1社で株式移転を行う株式移転計画書を承認する場合の取締役会議事録及び取締役の決定書476
類型株式移転
Files.doc
標題2社以上の株式会社が共同して株式移転を行う株式移転計画書を承認する場合の取締役会議事録及び取締役の決定書479
Files.doc
9784502107610標題電話テレビ会議システムによる取締役会253
9784502483509標題取締役会議事録11
類型吸収合併
9784896288100標題取締役会議事録157
類型吸収分割
9784817840554標題取締役会議事録(株式分割)151
類型株式の分割
標題取締役会議事録197
類型株式譲渡承認請求
内部資料-1200標題職務執行者の選任に関する書面80
類型【合同会社】設立登記
標題取締役会議事録102
類型役員等変更(代表取締役)
標題取締役会の書面決議の場合の議事録106
標題役員変更事例(株式会社)127
9784817839879標題代表取締役選定に関する取締役会議事録179
類型【農事組合法人】組合から株式会社への組織変更
9784788272774標題取締役会議事録7
標題取締役会議事録(抄)34
類型本店移転
標題取締役会議事録38
類型役員等変更(代表取締役)
標題書面決議の場合39
標題取締役会議事録44
類型取締役会設置会社の定めの設定
標題取締役会議事録49
類型特別取締役の議決の定めの設定
標題取締役会議事録67
類型株式の分割
標題取締役会議事録72
類型株式の無償割当て
標題取締役会議事録77
類型株式の消却
標題取締役会議事録89
類型取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行
標題取締役会議事録(略式・簡易分割の場合)161
類型吸収分割
標題取締役会議事録197
類型【合同会社】設立登記
標題取締役会議事録306
類型組織変更
9784817838438標題取締役会議事録16
類型支配人の選任
標題取締役会議事録40
類型解散事由の定めの設定・変更・廃止
標題取締役会議事録199
類型役員等変更
標題取締役会議事録217
類型取締役会設置会社の定めの設定
標題取締役会議事録256
類型特別取締役の議決の定めの設定
標題取締役会議事録261
類型役員等変更(特別取締役)
標題取締役会議事録266
類型特別取締役の議決の定めの廃止
標題取締役会議事録357
類型指名委員会等設置会社の定め設定
標題取締役会議事録369
類型指名委員会等設置会社の定め廃止
9784817838445標題取締役会議事録54
類型募集株式の発行
標題取締役会議事録76
類型株式の消却
標題取締役会議事録88
類型株式の分割
標題取締役会議事録93
類型株式の無償割当て
標題取締役会議事録104
類型単元株式数の廃止
標題取締役会議事録117
類型募集新株予約権の発行
標題取締役会議事録135
類型新株予約権の消却
標題取締役会議事録151
類型株主名簿管理人の設置
標題取締役会議事録182
類型本店移転
標題取締役会議事録188
標題取締役会議事録198
類型支店設置
標題取締役会議事録204
類型支店廃止
標題取締役会議事録213
類型貸借対照表の電磁的開示のためのURLの設定・変更・廃止
標題代表社員の職務を行うべき者の選任に関する書面230
類型組織変更(株式会社→合名会社)
標題代表取締役選定に関する取締役会247
類型組織変更(合名会社→株式会社)
標題取締役会議事録453
類型会社継続
9784817838452標題職務執行者位の選任に関する書面116
類型【合資会社】設立登記
標題取締役会議事録191
類型組織変更(合名会社→株式会社)
標題職務執行者の選任に関する書面-代表社員である浦和印刷株式会社の取締役会議事録267
類型【合同会社】設立登記
標題職務執行者の選任を証する書面359
類型組織変更(株式会社→合同会社)
標題代表取締役の選定を証する書面(取締役会設置会社となる場合)371
類型組織変更(合同会社→株式会社)
標題職務執行者の選任に関する書面472
類型【合同会社】解散及び清算人就任
内部資料-1490標題取締役会議事録( 株式会社 あすなろ )CD-ROM
類型募集株式の発行
Files.doc
標題1回目の取締役会議事録(自己株式の取得)CD-ROM
類型自己株式の取得(特定の株主)
Files.doc
標題2回目の取締役会議事録(A4)CD-ROM
類型株式の消却
Files.doc
標題番外編 効力発生日の変更 取締役会議事録( 存続会社 )CD-ROM
類型吸収合併
Files.doc
9784896284881標題取締役会議事録(株式分割)165
類型株式の分割
標題取締役会議事録199
類型株式譲渡承認請求
9784324084304標題取締役会議事録250
類型解散及び清算人就任
9784539720714標題職務執行者の選任に関する書面(代表社員が法人の場合)80
類型【合名会社】設立登記
標題職務執行者の選任に関する書面(加入社員が法人で代表社員である場合)119
類型【合名会社】社員変更
標題職務執行者の選任に関する書面(代表社員が法人の場合)180
類型種類変更(合名会社→合同会社)
標題取締役会議事録(組織変更後の株式会社が取締役会設置会社の場合)197
類型組織変更(合名会社→株式会社)
標題職務執行者の選任に関する書面220
類型組織変更(株式会社→合名会社)
標題職務執行者の選任に関する書面302
類型【合資会社】設立登記
標題職務執行者の選任に関する書面(代表社員が法人の場合)344
類型【合資会社】社員変更
標題職務執行者の選任に関する書面359
標題取締役会議事録(法人である社員が加入し,代表社員となる場合における職務を行うべき者の選任に関する書面)416
類型種類変更(合資会社→合同会社)
標題代表取締役の選定に関する書面(組織変更後の株式会社が取締役会設置会社となる場合)432
類型組織変更(合資会社→株式会社)
標題職務執行者の選任に関する書面453
類型組織変更(株式会社→合資会社)
標題職務執行者の選任に関する書面506
類型【合資会社】新設分割
標題職務執行者の選任に関する書面535
類型【合同会社】設立登記
標題職務執行者の選任に関する書面572
類型【合同会社】社員変更
標題職務執行者の選任に関する書面(代表社員が法人の場合)632
類型種類変更(合同会社→合資会社)
9784324084311標題取締役会議事録:招集手続を経ない株主総会の開催81
類型株主総会の書面決議
標題株主総会の書面決議のための取締役会議事録115
標題取締役会議事録:競業行為等の承認(取締役会設置会社)132
類型競業取引・利益相反取引の承認
標題取締役会議事録:利益相反取引(自己取引)の承認(取締役会設置会社)132
標題取締役会議事録:債務保証(取締役会設置会社)132
標題取締役会議事録:事後の報告(自己取引を例に)(取締役会設置会社)133
標題取締役会議事録:株主総会招集決定165
類型定時株主総会招集
標題取締役会議事録:電話会議方式を採用する場合167
標題取締役会議事録:特別利害関係人が議決に加わっていない旨168
類型競業取引・利益相反取引の承認
標題取締役会議事録:決議省略の場合171
類型取締役会の書面決議
標題取締役会議事録:取締役会への報告省略の場合172
類型取締役会の書面報告
9784817837936標題取締役会議事録の例78
類型役員等変更(代表取締役)
9784860960391標題本店移転の決議の場合238
類型本店移転
標題支店設置の決議の場合250
類型支店設置
標題支店廃止に関する決議の場合263
類型支店廃止
標題取締役会議事録311
類型役員等変更(代表取締役)
標題取締役会議事録358
類型特別取締役の議決の定めの設定
標題取締役会議事録363
類型役員等変更(特別取締役)
標題取締役会議事録368
類型特別取締役の議決の定めの廃止
標題取締役会議事録383
類型指名委員会等設置会社の定め設定
標題取締役会議事録390
類型役員等変更(委員・執行役・代表執行役)
標題取締役会議事録399
類型指名委員会等設置会社の定め廃止
標題公開会社でない会社(取締役会設置会社)が第三者割当てにより募集株式を発行する場合において株主総会の特別決議により募集事項の決定を取締役会に委任しているときの例461
類型募集株式の発行
標題公開会社でない会社(取締役会設置会社)が第三者割当てにより募集株式を発行する場合において取締役会により割当てを決定するときの例462
標題公開会社(取締役会設置会社)が第三者割当てにより募集株式を発行する場合において取締役会の決議により募集事項を決定するときの例463
標題株式の消却の場合497
類型株式の消却
標題資本準備金の資本組入れの決議の場合512
類型準備金の資本組入れ
標題株主名簿管理人を変更した場合530
類型株主名簿管理人の変更
標題公開会社において募集事項の決定をする場合(会社法台238条台3項各号の場合を除く。)559
類型募集新株予約権の発行
標題代表取締役選定の場合650
類型会社継続
標題代表社員が法人の場合の職務執行者の選任に関する書面683
類型【合名会社】設立登記
標題取締役会議事録965
類型【合同会社】設立登記
標題代表取締役選定に関するもの(組織変更後の株式会社が取締役会設置会社となる場合)1090
類型組織変更(合名会社→株式会社)
標題代表社員の職務を行うべき者の選任に関する書面1116
類型組織変更(株式会社→合名会社)
標題法人である社員が加入し,代表社員となる場合における職務を行うべき者の選任に関する書面1155
類型種類変更(合資会社→合同会社)
標題法人である社員が加入し,代表社員に定められた場合における職務を行うべき者の選任に関する書面1170
類型種類変更(合同会社→合資会社)
標題簡易合併を行う存続会社の合併決議に関するもの1204
類型吸収合併
標題簡易分割を行う承継会社の分割決議に関するもの1333
類型吸収分割
標題簡易分割を行う分割会社の分割決議に関するもの1355
類型新設分割
標題簡易株式交換を行う完全親会社の株式交換決議に関するもの1384
類型株式交換
標題取締役会設置会社の場合1659
類型支配人の選任
標題取締役会設置会社の場合1671
類型支配人の代理権消滅
9784788260993標題定款授権による自己株式の取得についての取締役会議事録82
類型自己株式の取得(株主との合意)
9784761264079標題本店移転(同一登記所管轄内)の添付書類<取締役会議事録>記載例273
類型本店移転
9784896283631標題職務執行者の選任に関する書面(代表社員が株式会社の場合)46
類型【合名会社】設立登記
標題職務執行者の選任に関する書面(代表社員が株式会社の場合)58
類型【合資会社】設立登記
標題職務執行者の選任に関する書面(代表社員が株式会社の場合)70
類型【合同会社】設立登記
9784539719862標題取締役会議事録239
類型解散事由の定めの設定・変更・廃止
標題取締役会議事録255
類型本店移転
標題取締役会議事録269
標題取締役会議事録285
標題取締役会議事録415
類型役員等変更(代表取締役)
標題取締役会議事録432
標題取締役会議事録449
標題取締役会議事録467
標題取締役会議事録504
標題取締役会議事録516
標題取締役会議事録532
標題取締役会議事録552