本人確認等
注意事項
この書式リストは当事務所の備忘録です。
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利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
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| 表紙 | 概要 | 頁 | |
|---|---|---|---|
| 司法書士にとっての犯罪収益移転防止法 実務対応Q&A（令和2年8月28日発行） | 書式 | Q&A | 3 |
| 標題 | 総論 | ||
| 標題 | 定義 | 6 | |
| 標題 | 取引時確認 | 33 | |
| 標題 | 本人特定事項の確認 | 45 | |
| 標題 | 本人特定事項の確認に必要な書類と確認方法 | 46 | |
| 標題 | 既に取引時確認をしたことのある顧客との取引 | 61 | |
| 標題 | 確認記録の作成と保存 | 69 | |
| 標題 | 取引記録等の作成と保存 | 79 | |
| 標題 | 取引時確認を的確に行うための措置 | 86 | |
| 標題 | 監督上の措置及び罰則 | 87 | |
| 標題 | その他 | 88 | |
| 内部資料-2050 | 書式 | その他参考資料 | 13 |
| 標題 | 特定業務と特定取引等の関係 | ||
| 標題 | 特定取引とハイリスク取引の関係 | 13 | |
| 書式 | フローチャート | 14 | |
| 標題 | 特定業務に関するフローチャート | ||
| 標題 | 特定取引等に関するフローチャート | 15 | |
| 特定事件報告書の解説（令和元年6月） | 書式 | その他参考資料 | 1 |
| 標題 | 特定事件報告書の項目ごとの解説 | ||
| 標題 | 司法書士業務における疑わしい取引の参考事例 | 9 | |
| 標題 | 司法書士業務における特定受任行為の代理等のリスク評価＜特定事業者作成書面等＞ | 17 | |
| 標題 | 取引時確認等の措置の実施に関する規程（参考例） | 28 | |
| 書式 | 依頼者等の情報提供書 | 34 | |
| 標題 | （個人）依頼者等の情報提供書<参考様式> | ||
| 標題 | （法人）依頼者等の情報提供書<参考様式> | 36 | |
| 書式 | 疑わしい取引に関するチェックリスト | 42 | |
| 標題 | 疑わしい取引に関するチェックリスト<参考様式> | ||
| 書式 | 本人確認等記録（犯収法） | 45 | |
| 標題 | （個人）確認記録<参考様式> | ||
| 標題 | （法人）確認記録<参考様式> | 49 | |
| 標題 | 取引記録等（特定受任行為の代理等に関する記録）<参考書式> | 55 | |
| 標題 | 顧客が同一であることの確認に関する記録<参考書式> | 57 | |
 | 書式 | 業務権限証明書 | 174 |
| 標題 | 業務権限証明書(1) | ||
| 標題 | 業務権限証明書(2)（個別不動産売却の例） | 206 | |
 | 書式 | 業務権限証明書 | 52 |
| 標題 | 業務権限証明書 | ||
 | 書式 | 業務権限証明書 | 32 |
| 標題 | 代表者に代わる者の証明書(1)（包括型） | ||
| 標題 | 代表者に代わる者の証明書(2)（委任状兼用型） | 33 | |
