監査役会議事録
注意事項
この書式リストは当事務所の備忘録です。
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利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
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| 表紙 | 概要 | 頁 | |
|---|---|---|---|
 | 標題 | 監査役会議事録（実際に開催した場合） | 199 |
| 類型 | 役員報酬の決定（基本報酬） | ||
| 標題 | 監査役会議事録（書面報告の場合） | 200 | |
| 類型 | 監査役会の書面報告 | ||
 | 標題 | 日時および場所の記載例（箇条書き形式） | 255 |
| 標題 | 日時および場所の記載例（文章形式） | 255 | |
| 標題 | 監査役の出席状況についての例 | 256 | |
| 標題 | 出席した取締役についての例 | 256 | |
| 標題 | テレビ会議システムを用いて監査役会を開催する場合 | 257 | |
| 標題 | 議長の就任および開会宣言の例 | 258 | |
| 標題 | 監査役会の議長および招集者を決議する場合 | 258 | |
| 標題 | 常勤監査役の選定を決議する場合 | 259 | |
| 類型 | 常勤監査役の選定・解職 | ||
| 標題 | 常勤監査役選定書 | 260 | |
| 標題 | 常勤監査役の解職と後任の常勤監査役の選定を決議する場合 | 260 | |
| 標題 | 監査方針を決議する場合 | 261 | |
| 類型 | 監査方針の決議 | ||
| 標題 | 監査に要する費用予算を決議する場合 | 262 | |
| 類型 | 監査費用計画の策定 | ||
| 標題 | 監査役の職務分担を決議する場合 | 262 | |
| 類型 | 監査役の職務分担の決定 | ||
| 標題 | 監査役の補助者の設置を求めることについて決議する場合 | 263 | |
| 類型 | 監査役の補助者の設置・廃止・異動に対する同意 | ||
| 標題 | 特定監査役の選定を決議する場合 | 264 | |
| 類型 | 特定監査役の選定・解職 | ||
| 標題 | 監査役会規程（規則）の改訂を決議する場合 | 265 | |
| 類型 | 監査役会規程の改訂 | ||
| 標題 | 監査役監査基準の改訂 | 266 | |
| 類型 | 監査基準の改訂 | ||
| 標題 | 特別取締役による取締役会に出席する監査役を互選により決定する場合 | 266 | |
| 類型 | 特別取締役による取締役会に出席する監査役の互選 | ||
| 標題 | 監査役の補助者の異動に同意する場合 | 267 | |
| 類型 | 監査役の補助者の設置・廃止・異動に対する同意 | ||
| 標題 | 期末監査日程について決議する場合 | 268 | |
| 類型 | 計算書類の承認・事業報告・監査報告 | ||
| 標題 | 監査役会監査報告の内容を決議する場合 | 269 | |
| 標題 | 各監査役の意見が付記された監査役会監査報告の内容を決議する場合 | 270 | |
| 標題 | 株主総会へ報告する監査報告の内容および報告者について決議する場合 | 271 | |
| 標題 | 株主総会における質疑の回答者を決議する場合 | 272 | |
| 標題 | 株主総会提出議案および書類について審議し、指摘すべき事項がないことを確認する場合 | 272 | |
| 標題 | 監査役選任議案に同意する場合 | 273 | |
| 類型 | 役員等変更（監査役） | ||
| 標題 | 監査役の選任を株主総会の目的とすることの請求を取締役に対して行うことを決議する場合 | 274 | |
| 標題 | 監査役の選任議案を株主総会に提出することの請求を取締役に対して行うことを決議する場合 | 274 | |
| 標題 | 会計監査人選任議案を株主総会に提出する場合 | 275 | |
| 類型 | 役員等変更（会計監査人） | ||
| 標題 | 会計監査人不再任議案を株主総会に提出する場合 | 276 | |
| 標題 | 会計監査人の報酬等の決定について同意する場合 | 276 | |
| 類型 | 役員報酬の決定（基本報酬） | ||
| 標題 | 会計監査人の再任について決議する場合 | 277 | |
| 類型 | 役員等変更（会計監査人） | ||
| 標題 | 仮会計監査人の選任について決議する場合 | 278 | |
| 類型 | 役員等変更（会計監査人）-仮会計監査人 | ||
| 標題 | 会計監査人の解任について決議する場合 | 279 | |
| 類型 | 役員等変更（会計監査人） | ||
| 標題 | 会計監査人解任を株主総会に報告する監査役の選定について決議する場合 | 280 | |
| 標題 | 内部通報への対応について決議する場合 | 281 | |
| 類型 | 事故・不祥事等の対応 | ||
| 標題 | 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実についての取締役からの報告を受け、監査役会がとるべき対応について決定する場合 | 282 | |
| 標題 | 取締役の不正行為についての会計監査人からの報告を受け、監査役会がとるべき対応について決定する場合 | 283 | |
| 類型 | 取締役の責任追及の訴えの対応 | ||
| 標題 | 株主からの提訴請求書受領について報告する場合 | 284 | |
| 標題 | 株主からの取締役の責任追及の提訴請求に応じないことを決議する場合 | 285 | |
| 類型 | 取締役の責任追及の訴えの対応 | ||
| 標題 | 株主総会に提出する取締役の責任免除議案に同意する場合 | 286 | |
| 類型 | 責任一部免除の決議 | ||
| 標題 | 取締役の責任免除を取締役会決議で可能とする定款変更議案に同意する場合 | 286 | |
| 類型 | 責任一部免除の定め設定 | ||
| 標題 | 取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との責任限定契約締結を可能とする定款変更議案に同意する場合 | 287 | |
| 類型 | 責任限定契約の定め設定 | ||
| 標題 | 定款規程に基づき取締役会に提出する取締役の責任免除議案に同意する場合 | 288 | |
| 類型 | 責任一部免除の決議 | ||
| 標題 | 会社が株主代表訴訟の被告取締役に補助参加することに同意する場合 | 289 | |
| 類型 | 取締役の責任追及の訴えの対応 | ||
| 標題 | 監査役の報酬等の決定について協議する場合 | 289 | |
| 類型 | 役員報酬の決定（基本報酬） | ||
| 標題 | 監査役の報酬等決定について常勤監査役へ一任することについて協議する場合 | 290 | |
| 標題 | 退任監査役に対する退職慰労金の支給について協議する場合 | 291 | |
| 類型 | 役員報酬の決定（退職慰労金） | ||
| 標題 | 特定の監査活動として支店の実地調査について監査役会に報告する場合 | 292 | |
| 類型 | 監査役の報告 | ||
| 標題 | 経営課題である子会社の種類株式引受について協議する場合 | 292 | |
| 類型 | 子会社の株式取得 | ||
| 標題 | 中間配当が分配可能額の限度内であり適法であることの確認を行う場合 | 293 | |
| 類型 | 剰余金の配当（中間配当） | ||
| 標題 | 監査役会への報告を省略する場合 | 294 | |
| 類型 | 監査役会の書面報告 | ||
| 標題 | 閉会宣言と閉会時刻を一連の文章として記載する例 | 295 | |
| 標題 | 保証文言 | 295 | |
| 標題 | 監査報告書作成に関する監査役会議事録記載例 | 296 | |
| 類型 | 計算書類の承認・事業報告・監査報告 | ||
| 標題 | 株主総会終結後の監査役会議事録記載例 | 298 | |
 | 標題 | 一般的な監査役会議事録例 | 48 |
| 標題 | 監査役会議案例（監査役選任議案についての同意） | 124 | |
| 類型 | 役員等変更（監査役） | ||
| 標題 | 監査役会議案例（監査役選任議案を株主総会に提出することの請求） | 124 | |
| 標題 | 監査役会議案例（常勤監査役の選定及び解職） | 125 | |
| 類型 | 常勤監査役の選定・解職 | ||
| 標題 | 監査役会議案例（会計監査人の解任） | 127 | |
| 類型 | 役員等変更（会計監査人） | ||
| 標題 | 監査役会議案例（監査役の報酬を決定する場合） | 163 | |
| 類型 | 役員報酬の決定（基本報酬） | ||
 | 標題 | 監査役会議事録：定時株主総会の直後 | 195 |
| 類型 | 常勤監査役の選定・解職 | ||
 | 標題 | 監査役会議事録 | 313 |
| 類型 | 役員等変更（会計監査人）-仮会計監査人 | ||
